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2018-08-04 22:04来源:未知 浏览数:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。恒锋工具股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月23日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》,公司决定定于2018年5月15日召开公司2017年年度股东大会, 本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式,现将会议有关事项通知如下:其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年5月14日15:00至2018年5月15日15:00期间的任意时间。5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。(1)截止2018年5月9日15时深圳证券交易所交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席,或在网络投票时间内参加网络投票。(授权委托书见附件二)9.审议《关于定向回购浙江上优刀具有限公司原股东2017年度应补偿股份及现金返还的议案》;以上议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过,具 体 内 容 详 见 公 司 于2018 年 4月 24日 在 巨 潮 资 讯 网()披露的相关公告。

  1.登记方式:现场登记、通过信函或传线)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书(加盖印章或亲笔签名)、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

  4、采购单位联系人:洪老师 联系电线、采购项目要求:详见文件第二部分《华侨大学外国语学院外语在线测试与训练系统设备采购》。

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书(加盖印章或亲笔签名)、股东账户卡进行登记。

  (3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。信函或传线时前到达本公司为准。(股东参会登记表见附件三)。

  3.登记地点:浙江省海盐县新桥北路239号恒锋工具股份有限公司证券部办公室。如通过信函方式登记,信封上请注明“2017年年度股东大会”字样。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  2.出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1.投票时间:2018年 5月15日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月14日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2018年5月15日(现场股东大会结束当日)15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托 女士/先生代表本人/本单位出席恒锋工具股份有限公司2017年年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件,其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位,其后果由本人/本单位承担。如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。